380多个网贷平台立案侦查，冻结百亿！

原标题：公安机关对380余个网贷平台立案侦查 查扣冻结涉案资产约百亿元

来源：新华社北京

整理：Bank资管（ID：yinhangziguan）

新华社北京2月17日电（记者熊丰）2018年6月以来，P2P网络借贷平台风险频发，严重侵害广大人民群众合法权益，扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视，立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下，密切会同有关监管部门，依法开展侦查办案，全力以赴追赃追逃，全力维护群众合法权益和市场经济秩序。截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

据介绍，2018年6月以来，一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案，案件高发态势凸显。犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子，以高额利息为诱饵，触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定，进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍，实施非法集资犯罪活动。调查发现，平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人，其中部分已确认逃往境外，有的甚至提前办理好第三国证件，为潜逃跑路做好准备。　　

公安部对此高度重视，督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用，依法开展侦查办案，全力防范化解风险。各地公安机关迅速响应、积极行动，将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台，成功侦破了“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反映强烈、涉及人数众多的重大案件，有力震慑不法分子。目前，“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。

各地公安机关始终将追缴涉案资产作为维护群众权益的核心要务，积极采取工作措施，全力查明资金流向，最大程度为群众挽回经济损失。据不完全统计，已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元，并仍在持续追缴中。

期间，公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务，派出多路工作组，实施专项追逃，已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。

另据媒体报道，近期，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(简称“175号文”)，提出了将坚持以机构退出为主要工作方向，除部分严格合规的在营机构外，其余机构能退尽退，应关尽关，加大整治工作的力度和速度；《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》(下称“1号文”)指出，完成行政核查的P2P平台，需逐步完成实时数据接入。对于那些不配合P2P平台，将逐步予以清退。

同时，地方监管仍加码，继去年12月深圳和杭州提出控制规模的要求后，1月18日，上海市互联网金融行业协会发文表示，目前上海各区正在深入开展对120余家P2P网贷机构的现场核查工作。各网贷机构应严格落实国家有关部门关于压降存量业务规模、出借人数量、借款人数量的“三降”要求。对合规整改难度较大、规模相对较小及其他风险问题相对突出的网贷机构，应妥善制定良性退出方案、及时退出市场；北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布日前公告，要求在P2P网贷机构行政核查期间各方积极配合，不得以行政核查为借口拒绝履行自身义务；1月31日，广东要求各网贷机构2月25日前须完成出借人风险提示。