曝光台
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网贷“易容术”：借新概念行骗防不胜防
距离银监会等四部门联合颁发的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》出台，已有一年多时间。记者近期调研了解到，在严监管背景下，网贷行业发生了巨大调整，大额标的平台陆续停业转型，近千家平台退出。不过，在前期野蛮增长的背景下，网贷行业仍有不少存量风险，比如一些犯罪分子假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，新型犯罪层出不穷，一些互联网金融平台假借区块链、比特币、ICO等新型概念行诈骗之实的趋势值得关注。
- 易容 新概念
- 2018年02月28日
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二三四五现金贷新套路：零手续费却需充值会员
“手续费为0，日息仅0.065%，不过向平台借款却需要充值成为会员。”这一现金贷产品正是上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称二三四五）旗下的即刻贷。记者通过调查发现，即刻贷为用户提供贷款，首先要充值“会员”，而会员费占借款金额的10%~15%不等。
- 套路 手续费 现金
- 2018年02月28日
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“汇信行”非吸案正式进入清退环节 涉案超7亿8人获刑
2月26日消息，公众号“贵州处置非法集资”日前通报显示，“汇信行”非法吸收公众存款拟将目前已具备条件的资金予以清退。请集资参与人保持电话畅通，根据各地安排有序进行清退工作。
- 信行 环节
- 2018年02月27日
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警惕非法集资披“互金”羊皮 三大套路引你入坑
“春节前夕，盘点互联网投资与理财，你是否还有至今未能追回的到期项目？”在《投资者报》记者的调查中，多位投资者表示确有到期款项在外，未知能否追回。
- 套路 羊皮 三大
- 2018年02月27日
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湖南明确小贷公司失信行为认定标准 其中包括暴力催债
日前，湖南省人民政府金融工作办公室发布贯彻执行《湖南省企业失信行为联合惩戒暂行办法》的实施细则（试行）（下称《实施细则》），旨在惩戒失信行为，加快推进湖南地方金融行业信用体系建设。
- 湖南 其中包括 暴力
- 2018年02月27日
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警惕新型求职陷阱 网贷骗局“化装”成求职培训
春节后，即将进入高校应届毕业生求职找工作的高峰期，为了让广大求职学生提高防范意识，远离最近新出现的电信诈骗、“校园贷”“助学贷”“网络贷”等陷阱，合肥市劳动和社会保障监察支队向求职者提出警示提醒。
- 求职 化装 骗局
- 2018年02月27日
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中汇支付再领央行罚单，曾因提供虚假材料遭银联通报
近期，中汇电子支付有限公司(下称 “中汇支付”)浙江分公司因对未按规定建立有关制度办法或风险管理措施处3万元罚款，对存在危害支付服务市场的违规行为处3万元罚款，合计处6万元罚款遭到人民银行杭州中心支行的行政处罚。
- 中汇 罚单 支付
- 2018年02月26日
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去年183人因“套路贷”被起诉 这些套路须高度警惕
2017年12月28日，上海市金山区人民法院公开宣判了一起“套路贷”案件，涉案15名犯罪分子全部获刑，其中最高刑期达17年。敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、虚假诉讼……为了让被害人“入套”，犯罪分子几乎无所不用其极。
- 套路 高度
- 2018年02月23日
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新华社：贪腐新套路，“借条”幌子后的钱权交易
以借贷名义受贿甚至搞“虚假借条”，挪用公款违规放贷获取利益，借助职务影响直接参与或通过代言人非法集资、放贷谋利……
- 借条 新华社 幌子
- 2018年02月23日
