曝光台
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148亿！这个行业爆出传销大案，注册会员近270万
国内首起以区块链技术包装，以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。11月26日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法...
- 大案 传销 注册会员
- 2020年11月29日
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反催收联盟“投靠”金融机构：帮其催收赚10%佣金，两头收割
最近，反催收联盟正在“投靠”金融机构——他们开始主动联系金融机构，帮他们做催收。他们开始争抢催收机构的生意，两头收割：一边收取借款...
- 佣金 两头 金融机构
- 2020年11月09日
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在线财商教育收割韭菜，几千万学员抱着发财梦，上着微淼商学院等机构的“当”
微淼商学院2017年成立，3年时间年收入超10亿，抖音粉丝上百万，学员数超4000万。在几串庞大的数字后，却伴随着巨大争议。微淼商学院2017年...
- 发财梦 韭菜 商学院
- 2020年11月08日
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乙方老总涉嫌信用卡信息窃取罪被逮捕，持证支付机构想“赖账”
上月，山西高院公布一起案情，持证支付机构山西易联与深圳中磁的合同纠纷宣告终审，驳回山西易联的上诉。到底是一个什么样的案情呢？2018年...
- 乙方 信用卡 老总
- 2020年11月02日
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虞凌云等人恶势力犯罪集团系列案件一审公开宣判
10月30日，虞凌云等人恶势力犯罪集团系列案件一审公开宣判——因涉及多次共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息、寻衅滋事等违法犯罪活...
- 一审 势力 案件
- 2020年10月31日
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杀猪盘连环炸！退伍老兵被骗35万，辽宁女子被骗140万…警方提醒：你听到这些话要警惕
来源：中国基金报、东方财富网股吧、万象新闻、江川警方微信号近期，“杀猪盘”事件屡屡上演，不少投资者可谓深受其害。退伍老兵遭遇“杀猪...
- 连环 辽宁 老兵
- 2020年10月20日
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线上信用贷曝风控黑洞！为“白户”补缴公积金，骗贷超10亿
来源：红星新闻作者：蒋麟以大数据为主要风控手段的互联网贷款在中国兴起至今，也不过几年时间，其在提升了放贷效率的同时，也引发了对安全...
- 黑洞 公积金 信用
- 2020年10月09日
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碰瓷式催收诈骗兴起：不法分子借360借条、贷上钱名义诈骗
近几年，随着网贷兴起，无数人深陷在债务泥潭中无法自拔。他们中的大多数举债无数，到头来，可能自己都不记得“撸”了哪些平台。这也给一些...
- 诈骗 借条 不法分子
- 2020年09月27日
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P2P行业就剩下29家机构了，那些清退平台的出借人是如何下车的？
对于P2P网贷平台来说，2019年是转型年，2020年是清退年。自2016年4月整治工作开展以来，累计已有5000多家P2P机构退出，在最新的官方表述...
- 出借人 机构 行业
- 2020年08月22日
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